Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Начальник управління: ТИХОНОВА Марія Михайлівна
Телефон: (056) 374-31-76
Основні функції управління:
- вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму;
- забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
