Дніпропетровськими податківцями викрито схему ухилення від сплати податків та здійснення операцій, пов’язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області встановлено факти незаконного заволодіння грошовими коштами, вчинення дій з їх легалізацією, безпідставне формування податкового кредиту та здійснення операцій із постачання природного газу нижче договірної вартості.

Так, виявлено вчинення незаконних дій на ринку газу шляхом порушення посадовими особами договірних відносин на постачання природного газу та невиконанням прямих зобов’язань. Отримані грошові кошти використані у господарській діяльності підприємства для погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням. Як наслідок, посадові особи підприємства заволоділи грошовими коштами у сумі 49,8 млн грн та здійснили дії з їх легалізації.

Крім того, шляхом здійснення маніпуляцій із штучного завищення ціни на газ, з використанням підконтрольних СГ, платником податків сформовано схемний податковий кредит в розмірі 5,4 млн гривень.

Разом з тим, встановлено проведення платником фінансово-господарських операції із постачання природного газу за ціною нижчою за їх договірну вартість придбання, чим занижено податкові зобов’язання з податку на додану вартість на суму 2,3 млн гривень.

Отже, посадовими особами завдано збитків державі у вигляді несплачених податків на загальну суму 7,7 млн грн та вчинено правочини, пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 49,8 млн гривень.

Матеріали аналітичного дослідження передані до правоохоронних органів для прийняття рішення в рамках діючого законодавства.