Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, опубліковано 29 липня 2020 о 08:00 Розділ: Новини

За підсумками першого півріччя 2020 року управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області виявлено 76 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом.

Досліджено та проаналізовано діяльність 26 суб’єктів господарювання, матеріали по яким передано до правоохоронних органів, з них: по 18 матеріалах – внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по решті – приєднано до раніше зареєстрованих кримінальних проваджень.